我区首起“微信拉群”特大电信诈骗案告破

6月2日，记者从吴忠市公安部门获悉，我区近日发生一起“微信拉群”特大电信诈骗案，经我区公安机关与国内多地警方联手，摧毁了该电信诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人7名，缴获了一批作案工具，追缴赃款28万余元，涉案金额1000余万元。

4月22日，青铜峡市公安局刑警大队接到某公司会计报案，称其于当日被一冒充本公司总经理的人拉入一个“公司内部微信群”，群内成员谈论的话题大多是公司近期开展的一些重点业务，报案人以为是公司领导新建的微信群。随后，会计接到“公司领导”微信指示，让其给一银行账户转账46.35万元。受害人按照指令于当日将46.35万元转入指定账户，后与公司经理当面核实，才知上当受骗。

接到报案后，青铜峡市公安局立即抽调精干警力围绕资金流向展开侦查。经查，当受害人将46.35万元转入指定账户后，犯罪分子在不到1小时内就将钱转入西安一个账户，紧接着在案发4小时内，犯罪嫌疑人在广东省珠海市的部分银行通过ATM机全部取现。同时，该微信群在案发后解散，侦查工作一度陷入困境。

5月8日，专案组赶赴珠海，在珠海市公安局配合下，侦查员经过连续一周多作战，调取了本案取款犯罪嫌疑人在珠海14家银行近40余台ATM机上的全部取款视频，经研判分析，确定了4名取款犯罪嫌疑人。

5月24日，北京、珠海、吴忠市三地警方在珠海拱北区沿海高速坦洲收费站将4名犯罪嫌疑人悉数抓获。当场扣押涉案银行卡200余张，作案联系手机8部。同时，专案组循线追踪，将该团伙头目刘某抓获，缴获各类银行卡173张，作案联系手机5部，存有2000余条银行卡信息的U盘一部。

经审讯，犯罪嫌疑人交代，他们在澳门赌场认识了一个叫“阿乐”的男子，由其提供银行卡，事成后提取20%佣金。自2016年4月初至5月上旬，刘某组织李某、廖某和张某磊、张某瑞累计为“阿乐”取款逾500万元。5月22日，由“阿乐”再次提供200余张银行卡，在中山、珠海两地共取现近500万元。

5月25日，在公安部统一指令下，广西警方在防城港市一边境酒店内将该团伙上线成员胡某(化名“阿乐”)及一名台湾籍嫌疑人抓获，当场收缴涉案资金28万余元。扣押两台“收款宝”，一台笔记本电脑及数张上网卡，假身份证等作案工具。

截至目前，民警先后抓获涉案人员7名，串并案件5起，案件由北京市刑警总队、北京市公安局朝阳分局及吴忠市公安局联合侦办，与江苏镇江500万元诈骗案并案。

目前，案件正在进一步侦查中。