3个月两男子骗1600人200余万元
08.01.2016 10:10
本文来源: 宁夏新闻网
两名无业男子成立虚假公司，在微信朋友圈里招揽客户谎称可办高额信用卡，最终以此骗取1600余人200余万元。1月7日，记者从银川市西夏区检察院获悉，李某、胡某涉嫌诈骗罪被批准逮捕。
2015年8月，无业男子李某、胡某通过网上看到很多人有办信用卡的需求，便商量成立虚假的“银川市雷岩金融商务咨询有限公司”，在伪造好假营业执照、身份证、名片、信用卡，以及假的“华夏银行指定信用卡咨询处”牌匾、锦旗、金融工作人员导流牌后，租用西夏区锦都公寓17-16号房作为办公用房。随后，二人通过微信平台发布：代办高额信用卡，下卡快、手续简单，只需身份证复印件、征信报告、前期办卡费用1000元至1500元，可办招商银行和四大银行5万元面值以上的信用卡，缴费后45个工作日下卡的信息，发展一手代理进行招揽需要办卡的客户，限额20名。
丁某、赵某、袁某等11人在微信圈里看到后，为挣取每卡300元至500元的提成，便与李某商谈作为其公司的一手代理，向其介绍办理信用卡的客户，并将收取的客户钱财上交至“银川市雷岩金融商务咨询有限公司”。
为骗取一手代理积极发展、吸收客户，李某给一手代理许诺每接30单奖励苹果6S(16G)手机一部，50单奖苹果6S(64G)手机一部，100单奖电脑一台，300单奖汽车一辆。为取得一手代理及需要办卡客户的信任，骗取大量受害人交来办卡费用。李某、胡某在一家广告店铺内制作假银行信用卡和卡函并进行拍照，通过微信发布照片进行虚假下卡宣传，或将已到下卡期限的部分客户前期费用退掉，以造成因故办不出信用卡可退款的假象。
近3个月时间，李某、胡某收到一手代理交来1600余人的200余万元的前期办卡费。因根本办不出卡，二人害怕事情败露，于2015年11月12日携带100余万元赃款逃到海南、重庆等地，住星级酒店、租豪华游艇，购买金银首饰、汽车等任意挥霍。
经公安机关网上追逃，李某及其女友马某在重庆被公安机关抓获，胡某在重庆至乌鲁木齐的列车上被抓获。案发后，追回现金106.285万元、价值27万元的长城哈弗汽车一辆以及利用赃款购买的部分手机、金银首饰。(李辉 李艳梅)
本文来源: 宁夏新闻网
08.01.2016 10:10
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