宁夏吴忠警方破获涉2亿元传销大案

18.10.2018  15:00

    记者近日了解到,经过7个月侦查,宁夏回族自治区吴忠市两级公安机关成功破获“深圳国好百分百实业发展有限公司”涉嫌组织、领导传销活动案,抓获以胡某为首的传销犯罪集团嫌疑人20多名,冻结重点账户17个,查扣资金200多万元,并摧毁了该传销组织在宁夏和深圳的大本营。今年6月,宁夏回族自治区公安厅和吴忠市公安局利通分局以此案为参赛课题,参加了“论剑2018”经侦数据化情报导侦网络传销比武活动,取得了全国第7名的好成绩。

    据办案民警介绍,深圳国好百分百实业发展有限公司是一家空壳公司,但该公司对外宣称将在澳大利亚上市,在上市前向社会发行原始股,只要向公司交纳数额不等的现金购买该公司原始股,即可成为该公司股东,公司收取现金后颁发股权证、赠送股权,上市后至少得到投资额的20倍现金收益。现已查明,参与会员涉及全国31个省区市,达1.6万余人,涉案资金达2亿元之多,涉及宁夏会员6000多人,是一起跨区域、有组织、专业从事组织领导传销活动的犯罪组织。     空壳公司众筹原始股     2017年12月11日,多名群众走进吴忠市公安局利通分局经侦大队报案,其中一名群众何某说:“一个朋友说服我购买原始股,购买后公司又让我介绍发展新人,还说发展的越多奖励越多,我翻看手机时发现这家公司的营销模式和传销一样。”     民警经侦查发现,涉案公司所谓“静态收益+动态收益+五大奖项”营销模式,完全符合“组织、领导传销活动罪”构成要件,报案人之一的何某属于该涉嫌传销组织“金字塔”的最底层,而像何某这样通过亲戚朋友介绍加入传销组织的人员不在少数。     今年6月底,专案组研判发现,以胡某为首的20多名犯罪嫌疑人自2014年以来,辗转深圳、湖南娄底、甘肃张掖、宁夏银川4地,可谓有组织、专业化、跨区域性强的传销组织。     吴忠市公安局利通分局经侦大队通报称,2014年10月以来,胡某等人在深圳注册成立深圳国好百分百实业集团有限公司,在银川市注册成立宁夏果好枸杞健康产业集团有限公司,通过互联网、手机微信群向社会公众宣称该公司注册资本10亿元,旗下有13家子公司,遍布深圳、湖南、甘肃、贵州等地;公司拥有国内五星级酒店、房地产、数个纯天然的中小型企业,拥有多个原生态健康养生园和中国最大的跨区域肉牛繁育养殖基地等。公司将于2018年12月18日在澳大利亚的澳洲市上市,公司在上市之前面向社会发行原始股,只要向公司交纳5000元至100万元不等数额的现金购买该公司的原始股,即可成为该公司的股东,公司收取现金后颁发股权证、赠送股权,上市后至少得到投资额的20倍现金收益,如果不兑现承诺将按投资额的1.18倍将投资款退还给购买者。     另外,股东还可以通过介绍其他新人投资加入的方式获得“层碰奖”“量碰奖”利益,介绍的人越多获得的利益越多,被介绍者也可通过同种方式介绍他人“入会”获利。公司还依据投资者投资额的多少、工作业绩的多少给予奖励。     皮包公司佯装即将上市     7月初,警方基本查清了深圳国好百分百实业集团有限公司传销犯罪集团的组织架构、重点犯罪嫌疑人信息及活动轨迹、资金流等情况,遂将胡某等21名策划者、组织者及网络维护者等成员架网布控。     7月9日10时许,警方将包括胡某在内的21人抓获。随后,根据此前调查获取的信息,对该公司进行逐个搜查,查获大量能证实该公司进行传销的证据。     在该公司租用的四层办公楼上,共有40多个办公室,从外面看俨然一个正常运营的大公司。进入办公楼后,真正使用的办公室不足10个,虽然每个办公室内都整齐地摆放着高档办公桌和座椅,但落满灰尘,办公用品堆放整齐,没有拆开使用过的痕迹。三楼的荣誉室展柜上摆放着20多个胡某个人的荣誉证书。记者打开手机进行搜索,发现证书上颁发的部门子虚乌有。在财务室里,堆放着上千本已经填写好准备发放的股权书。胡某等人通过各种手段向投资者描绘着美好的所谓财富蓝图,实际上租用的办公楼也是给房东打白条,吸收来的资金大多用于挥霍和其他用途。     利用网络平台进行众筹     胡某等人到案后,交代了深圳国好百分百实业集团有限公司其实是无任何经营实体的空壳公司,公司对外宣称的各种产业均属子虚乌有,公司将在澳大利亚上市更是胡某等人虚构的。该团伙以发展虚拟经济为幌子,以“宁夏果好”及“人脉赢行”平台发行其原始股进行众筹,对外进行虚假宣传,引诱会员和商家注册入会,并收取5000元至100万元不等的7级入门费。会员加入通过上一级会员推荐发展而来,按照营销模式形成上下级层级关系,所有会员的架构会形成一个金字塔形,上一层的会员通过下级会员的加入按照缴纳金额的不同等级和层级,以高额的动态奖励鼓励会员不断发展下线,会员层级达372层,依照公司制订的营销模式返利。     办案民警告诉记者,在侦破此案过程中,发现传销团伙先后利用3个网络平台发行其原始股进行众筹,每当一个网络平台快要穿帮或兜不住时,传销团伙立刻换一个马甲再上线,将原来平台没有意识到上当受骗的客户整体移到新建的平台,继续经营。     在民警绘制的一张该传销组织网络结构图中记者发现,该团伙中许多人是亲戚、朋友甚至夫妻。“通过这种方式将参与者控制住,达到环环相扣的目的。”民警介绍说。(记者申东通讯员马继宏)
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