圣源涉嫌非法吸储1970万 已有300余人报案

　 　圣源涉嫌非法吸储1970万

　　案件调查一年多已有300余人报案

　　夸大资金的安全性，并以高利润诱惑，通过理财讲座、聚餐、发放纪念品等形式获取信任，兴庆区圣源健康食品经销部非法吸收公众存款1970万元，致使多人被骗。11月18日，记者从银川市公安局经侦支队了解到，近日该支队破获此案。

　 　故意送赠品  公司再代卖

　　去年7月2日，经侦支队受理一起关于兴庆区圣源健康食品经销部涉嫌非法吸收公众存款案。

　　经查，该公司以出售“蜂参灵”等保健品为由，采取“买一赠二”的销售模式，引导客户自愿选择将所赠产品留在公司，由公司代卖。

　　代卖款按销售价格计算，按照1月~3月返10%，4月~6月返20%，7月~8月返30%，9月返50%分期付清，致使客户以本人名义及亲朋好友的名义大量购买产品，通过将赠品留在公司代卖，进行投资理财。

　 　老人上当多  报案人不多

　　“其实据我们查证，他们销售的‘蜂参灵’这款产品是正规的，而且生产公司在哈尔滨，但是圣源健康食品经销部这家公司却完全没有销售资质，他们是通过网购批发产品，然后再非法销售。”经侦支队金融大队负责人温学忠介绍，2014年7月9日，经侦支队以涉嫌非法吸收公众存款罪对兴庆区圣源健康食品经销部立案侦查。

　　“去年7月10日，该公司负责人周某某被刑事拘留，第二天，在他们承租的金泰大厦B座13楼东C场搜查并扣押保险柜存放2.6万余元现金，同时在人民银行查询周某某在各银行的开户情况，发现其在石嘴山银行的账户上仅有1000余元。”温学忠说，该案目前还有不少受害人都没有到公安机关报案，导致支队在调查取证、报捕方面一段时间内都存在相当大的困难。

　　“刚开始，很多投资人不愿来支队登记报案、递交证据材料，只有8人报案，因为上当的大多都是一些退休的老年人，有的人甚至是背着家里人投资，上当后他们都有些害怕。”经过一年多的调查，目前已有300余人报案。

　　证据不充足  还不能批捕

　　2014年8月5日，经侦支队将犯罪嫌疑人周某某报请银川市兴庆区人民检察院批准逮捕。

　　8月12日，兴庆区人民检察院认为“圣源食品销售部是否通过推介会等形式向社会公开宣传事实不清，证据不足；圣源健康食品销售部销售的“蜂参灵”产品是否经过有关部门依法批准事实不清，证据不足；圣源健康食品销售部吸收存款金额和人数不清”而作出不予批准逮捕决定。

　　“办理经济案件，证据尤其重要，之所以周期这么长，原因也在于证据太难搜集。”温学忠说，无奈之下，经侦支队只好在当天就释放周某某，变更强制措施为取保候审。

　　犯罪嫌疑人周某某取保候审期间，办案民警两次前往哈尔滨圣源生物工程有限公司调查取证，并根据宁夏食品药品质量监督局移交的客户合同上留的电话，主动电话联系投资人报案登记，制作投资人笔录，收集证据资料，至今制作笔录317份笔录，收集证据资料涉案合同1500余份。今年7月25日该支队再次报捕，8月12日，犯罪嫌疑人周某某变更为监视居住强制措施并扣押3万元保证金。

　　“目前警方掌握的情况是，涉案金额1970余万元。”温学忠说。

　　记者  王辉

　 　骗子公司“长”这样

　　银川市公安局经侦支队金融大队负责人温学忠总结，骗子公司一般有以下特征。

　　【外形】豪华气派

　　细节：以珠宝、林场、酒店、养殖业、酿酒等行业招商、投资、理财为名义成立投资公司，租用商场、写字楼、休闲会所，以高息为诱饵。

　　【内部】装修辉煌

　　细节：真皮沙发、上万元的玉器、鱼缸，还有红木家具，前去投资的群众一看就觉得公司有实力。

　　【手段】小利笼人心

　　细节：组织投资者聚餐、旅游，或者制作宣传品，在人员密集处散发，并在购买产品后赠送米、面、油等奖品。

　　【对象】中老年人

　　细节：上当受骗的都是中老年人，已退休人员为主，而犯罪嫌疑人大多为外省人员，且一人成立多家公司，分别由其同乡担任法定代表人，几家公司均互有联系、互为担保。

　　■分析暴富心理是主因

　　温学忠分析，这些投资公司在签订投资理财协议时，都会承诺高额回报，夸大其资金安全性、可靠性。导致一些老年人上当。此外，这些老年人还热心肠，拉自己亲朋好友也去投资，结果全上当了。

　　就上当者的构成来看，这些中老年人一般都是退休人员，手头资金有限制，普遍存在暴富心理。当然，暴富心理在起到重大作用的同时，中老年人防骗意识单薄，也是他们这个人群的最大特点。“这类经济犯罪案件都属于一种新型犯罪，中老年人这个群体对一些新事物了解较少，一开始就被犯罪嫌疑人盯上了。有些人甚至连自己的养老钱都赔了进去。”

　　■数据

　 　我市今年已破获142起经济案件

　　28家公司涉嫌非法吸储

　　备注

　　据了解，今年全市经侦部门非法集资案件受理、立案、破案、抓获犯罪嫌疑、涉案金额、涉及受害群众各项指标均占全区的三分之二以上。较去年全年相比，此类案件呈高发态势。

　　数据来源：银川市公安局经侦支队

　　延伸

　　此外，今年我市共破获传销案93起，刑事拘留136人，捣毁窝点746处，查获涉案资金1690余万元。全市传销人数由去年掌握的1万余人下降到5000人以下。“打传”破案数、打击处理人员数居全区首位，全市传销人数总体呈下降态势。

　 　■延伸我市检察机关5年来——

　　审查批捕破坏市场经济秩序犯罪案件495件749人

　　银川新闻网讯（记者  蒋宏宁）昨日，记者从银川市人民检察院了解到，自2010年以来，我市检察机关审查批捕破坏市场经济秩序犯罪案件495件749人。

　　据了解，近5年，我市破坏市场经济秩序犯罪案件主要集中在扰乱市场秩序罪、危害税收征管罪和金融诈骗罪。其中，扰乱市场秩序犯罪主要集中在合同诈骗和组织、领导传销两类案件；危害税收征管罪主要集中在非法制造、出售非法制造的发票上；金融诈骗罪主要是信用卡诈骗案件。按破坏市场经济秩序犯罪涉案人员职业分类，近5年，位居第一的是无业人员199人，比前5年增长近一倍，个体劳动者以59人居次席。